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최신 ACAMS Certification CKYCA 무료샘플문제 (Q62-Q67):

질문 # 62
Jurisdictions with high risk usually have (SELECT 4)

A. Poverty
B. High levels of corruption
C. Host shell and shelf companies.
D. Inadequate regulatory and judicial frameworks to prevent terror financing
E. Poor anti-money laundering regulations.

정답：B,C,D,E

질문 # 63
Who will review KYC files to determine whether you are complying with your jurisdiction's laws and regulations

A. Regulators
B. Law Enforcement
C. The KYC Analyst
D. Compliance

정답：A

질문 # 64
Data must be secure so that it cannot be hacked, stolen, or misused for other purposes?

A. False
B. True
C. Depends on the specifics.

정답：B

질문 # 65
The four step model is a model designed to?

A. Improve the quality of the KYC Rule.
B. Improve the quality of your KYC Program.
C. Improve the quality of your KYC Files.
D. Improve the quality of your KYC Research.

정답：D

질문 # 66
What of the following countries are considered Tax Havens? (SELECT 2)

A. United States Virgin Islands.
B. Barbados.
C. Cayman Islands.
D. British Virgin Islands.

정답：C,D

질문 # 67
......

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